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多家银行回应存10万现金需说明来源,银行存款需要证明吗[现金]?

优艾设计网 https://www.uibq.com 2024-01-11 08:34 出处:网络 作者:PS入门教程
近日,江西一位女子在社交平台发文称到银行存10万现金被工作人员询问钱是从哪来的,这一动态引起了人们的关注。对此多家银行进行了回应,招商银行工作人员称10万元以上现金可以直接到银行办理业务,20万元以上会询问

近日,江西一位女子在社交平台发文称到银行存10万现金被工作人员询问钱是从哪来的,这一动态引起了人们的关注。对此多家银行进行了回应,招商银行工作人员称10万元以上现金可以直接到银行办理业务,20万元以上会询问现金来源,但暂时无需提供证明。工商银行工作人员表示北京地区10万元以上存款业务不会询问现金来源、出具证明等。银行存款不需要证明。

据了解,2022年2月以后已经暂缓施行“存款金额达到一定额度,就要提供资金来源等信息”的规定,客户的风险等级是衡量银行柜员是否需要了解客户信息的标准,风险等级越高的客户,银行往往就需要向客户了解更多的信息。上述事件中女子在哪一银行存款并未公布,银行是否有相关规定也并不明晰。

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