starry 2022-06-27 20:13
9月18日，合肥市中级人民法院公开审理涉及3亿元人民币的合同诈骗案。审判包括涉嫌欺诈，贵州安泰可再生资源技术有限公司（以下简称安泰公司）法定代表人，企业财务负责人，会计和银行职员及融资中介等，并被欺骗（美国集团旁边））黑菲美冰箱有限公司
（检察院）依法批准：被告安泰公司的法定代表人沉某忠为了诈骗资金，与被告人杨某峰一起安排被告人卢某军篡改了Aetna的资产负债表，损益表等数据。隐瞒公司破产的真实情况，并利用这些虚假数据将“重庆银行公司信用调查报告”等信息传递给美国小额贷款有限公司员工李某，通过被告人李默等融资中介。
2016年3月9日上午，李某某和梅氏集团财务有限公司员工朱某某在重庆银行股份有限公司贵阳分公司（以下简称重庆市）的被告人涂某忠办公室工作。银行贵阳分公司）和被告人李某是假冒安泰公司的首席财务官，涂某忠谎称他代表重庆银行贵阳分行，可以为安泰公司7亿元的融资提供担保，并可以盖章承诺书。期间，为了获得李和朱的信任，根据屠莫中，杨茂峰，李某等先前的安排，被告人李某1伪造了重庆银行贵阳分公司副总裁潘某某，Tu一个忠诚的办公室为Antai做了虚假的宣传。合肥美冰箱有限公司首次与华创证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司签订“华创恒丰86号定向资产管理计划资产管理合同”，并管理300家信托基金。EvergrowingBankCo.，Ltd。万元，华创证券股份有限公司与陆家嘴国际信托有限公司签订“陆家嘴信托？贵州安泰单一基金信托合同”陆家嘴国际信托有限公司然后与安泰公司签订“信托贷款合同”，准备向安泰公司发行30亿美元的信托贷款。
2016年3月21日，李某，朱某某等人来到重庆银行贵阳分行屠谋中办公室，准备了一份承诺书。根据被告人涂一中和杨某峰的预先安排，被告人罗某假装是银行职员。涂一中打印出印刷申请后，罗先生申请假装寻找总统批准;被告人吕某军的伪造银行工作人员将重庆银行贵阳分公司伪造公章和邓总法官的章节带入了土忠的办公室，并在伪造公章和法人印章上盖章。美的公司按协议将3亿资金汇入指定账户，第二天将资金转入重庆银行贵阳分行的安泰账户。
随后，经被告人沉某忠同意，安泰支付了4500万元的融资费用（其中被告李某为1800万元，被告人李某为300万元）。被告人屠玉忠主导资金51,774万元。它还从重庆银行贵阳分行贷款3000万元，向美国公司贷款3500万元。其他资金用于返还公司的欠款和个人欠款。此外，被告人杨某峰被判300万元。
安泰公司经安徽白友司法鉴定中心审核：截至2016年3月21日，安泰的账面现金余额为14061.59元，11个银行存款账户余额为743.5元，货币资金总额为14805.09元;截至2016年8月31日，安泰调整后总资产为620,242,516.39元，调整后负债总额为849,243,085.45元，调整后所有者权益余额为-22,9000,569.06元。
在审判中，沉某忠否认了起诉书的内容，并认为他没有与他合作或安排欺诈。在贷款过程中，公司没有隐瞒事实或伪造事实。这是正常的融资和支付融资中介费。杨某峰也否认他是公司的一名小员工，并不负责融资。他更加意识到欺诈的情况。屠某忠表达了对这些指控的优艾设计网_设计百科认可，但是在一定的高峰和李某之后与他讨论了假装成银行领导人的安排，并且杨某峰安排了假印，他不知道。
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